От А до Я о контроле банков, налоговой, Росфинмониторинга сделок с недвижимостью по закону №115-ФЗ с 2021 года
Мини-курс, в результате которого Вы:
- Будете знать все, о чем никогда не говорят банки, налоговая, Росфинмониторинг и “блокируют” расчеты по сделкам с недвижимостью
- Станете риэлтором на вес золота и никогда не сорвете сделку “блокировкой” расчетов
- Больше не будете совершать подозрительные сделки с материнским капиталом, и у нотариусов
- Начнёте применять “антиотмывочный” федеральный закон №115-Ф3 не только в работе, но и лично для себя
5 программ курса
по 1,5 - 2 часа
Доступен всегда
В любое время
Формат обучения
Обучение проходит на платформе онлайн-школы путем доступа к видеоматериалам курса.
После обучения у вас есть возможность задать вопрос эксперту в чате курса.
Раздаточный материал по курсу доступен вам в вашем личном кабинете на платформе онлайн-школы
О мини-курсе в цифрах
Пошаговая инструкция в каждом модуле, чек – листы с признаками подозрительных сделок, шпаргалки для использования в работе.
По окончании обучения выдается электронный сертификат
который будет направлен на Ваш e-mail
Хотите узнать?
- 1. О чем молчат банки и нам не говорят?
- 2. Почему риэлторов приглашают в правоохранительные органы после сделок с материнским капиталом?
- 3. Почему Вашего клиента пригласили в налоговую после покупки недвижимости?
- 4. По каким основаниям банк «блокирует» расчеты по сделкам?
- 5. Почему банк просит подтвердить легальный источник денег на покупку недвижимости?
- 6. Как действовать, если банк отказал в проведении операции и «заблокировал» деньги?
Интересно?
Приглашаю Вас пройти мини-курс.
Об авторе курса
Тарифы мини-курса
- 20 модулей курса
- Ответы на вопросы эксперта
- Раздаточный материал по программе
- Доступ к курсу бессрочный
- Доступ в общий чат в Телеграмм для обмена опытом расчетов с коллегами
- 20 модулей курса
- Ответы на вопросы эксперта
- Раздаточный материал по программе
- Доступ к курсу бессрочный
- Доступ в общий чат в Телеграмм для обмена опытом расчетов с коллегами
- 5 часов индивидуальных консультаций в течение года, обычная цена которых 2000 руб. – 30 мин
- 3 консультационные поддержки при сопровождении риэлтором «трудных» сделок, обычная цена сопровождения от 5000 руб.
Полезный подарок риэлторам
Оплати сейчас и получи в подарок чек-лист «Признаки подозрительных операций при осуществлении сделок с недвижимостью».
Признаки применяйте в работе и будете всегда знать, какие сделки вызывают подозрения у нотариусов, о которых они сообщают в Росфинмониторинг.
Что есть в чек – листе:
- Признаки сомнительных сделок при осуществлении риэлторской деятельности
- Признаки сомнительных сделок при осуществлении деятельности нотариуса в части удостоверения договоров с недвижимым имуществом
Оплачивай сейчас и забирай подарок!
Кому полезен этот курс
Профессиональным риэлторам
Брокерам
Юристам сферы недвижимости
Новичкам в профессии «Специалист по недвижимости»
Руководителям агентств недвижимости
Программа мини-курса
- 1. Какие действия нельзя осуществлять Вашему клиенту во избежание «блокировки» расчетов по сделкам с недвижимостью;
- 2. О каких операциях банк сообщает в Росфинмониторинг;
- 3. Признаки подозрительных операций, при наличии которых банк может отказать в операциях;
- 4. Порядок действий в случае отказа банка в совершении операции, разбор реальных кейсов;
- 5. Как забрать деньги, если банк отказал в осуществлении операции;
Перечень признаков подозрительных операций
Схема работы при отказе банка в осуществлении операции расчетов по сделке
- 6. Какие документы подходят в качестве надлежащего подтверждения легальных источников происхождения денежных средств;
- 7. Особенности расчётов через ячейку;
- 8. Особенности расчетов через аккредитив;
- 9. Права, требования банка, и как на них реагировать правильно;
- 10. Реальные кейсы подтверждения легальных доходови;
Перечень операций, о которых обязательно сообщает банк в Росфинмониторинг
Список документов, подтверждающих легальный источник доходов
- 11. Признаки подозрительных операций с материнским капиталом, при наличии которых стоит избегать риэлтору работы с клиентом;
- 12. Последствия для клиента в случае признания сделки с материнским капиталом «обналом»;
- 13. Условия агентского договора с клиентом, которые необходимо включить в договор чтоб минимизировать риски риэлтора привлечения к уголовной ответственности;
- 14. Рекомендации контролирующих органов для риэлторов при работе с материнским капиталом;
- 15. Подозрительные сделки у нотариуса, о чем нотариус сообщит в Росфинмониторинг. Расчеты через депозит нотариуса.
Перечень признаков подозрительных сделок с материнским капиталом, и признаки подозрительных сделок у нотариусов
Пример условий договора, для включения в договор с клиентом
- 16. Основания блокировки денежных средств, если в цепочке лицо, включенное в перечень экстремистов;
- 17. Почему объект не продаётся под ипотеку;
- 18. Как провести сделку, если клиент попал в перечень;
- 19. В каких случаях клиенту необходимо отказать в заключении агентского договора и не оказывать услугу;
- 20. Порядок исключения клиента из Перечня, случаи, когда это возможно;
Образец заявления для исключения лица из перечня экстремистов
Бонусные материалы
Я подготовила для вас бонусные материалы в виде
чек-листов, которые вы получите после вебинара
Чему Вы научитесь?
- Предупреждать «блокировки» расчётов по сделкам со стороны банка;
- Выбирать «правильный» порядок расчетов и избегать подозрительных для банков операций;
- Не срывать сделки отказом банка при расчётах, при работе с лицами из перечня экстремистов;
- Не подставлять себя и клиента под уголовную ответственность при работе с материнским капиталом;
- Не совершать подозрительные для банка операции при расчётах по сделкам;
- Знать признаки подозрительных сделок с материнским капиталом;
- Готовить надлежащие документы в банк, подтверждающие легальный источник дохода на покупку недвижимости;
- Знать порядок действий при отказах банков в осуществлении операций;
- Знать признаки подозрительных нотариальных сделок, когда нотариус отправляет сообщение в Росфинмониторинг.
Разберём все расчёты через ячейку, аккредитив, наличными, со счета на счёт, с нерезидентном, с застройщиками, с лицами, включенными в перечень экстремистов.
Вы получите ответы на все вопросы.
Как попасть на курс в 3 шага
заявку
Заполните заявку и оплатите курс онлайн или по счету.
Если вы оплатили курс онлайн, больше ничего делать не нужно, мы сразу
направим вам ссылку на курс. Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату», менеджер направит вам счет и свяжется с вами.
(онлайн или по счёту)
Вы можете Оплатить курс онлайн или по выставленному счету. Заполните заявку, выберите удобный способ оплаты. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.
ПО ССЫЛКЕ
Вам будет направлен логин и пароль в ваш личный кабинет для прохождения курса.
