«КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ»
ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА – ПРАКТИКУМА ДЛЯ ВСЕХ НФО.
БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ».
ПРИРАВНИВАЕТСЯ К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
Не уверены, что все делаете правильно при исполнении обязанностей «антиотмывочного» закона?
Приглашаю Вас на свой экспертный вебинар - практикум
Стоимость 990 руб.
Только практика за 2 часа
запись от 17 сентября 2021 г.
13.00 - 15.00 ч.
(время МСК)
Формат обучения
Обучение онлайн в форме вебинара.
Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
О вебинаре в цифрах
Подробнее
Проблемы НФО, которые натолкнули меня на идею провести этот вебинар
- 1. Ошибки в фиксировании сведений, полученных при идентификации клиентов
- 2. Ошибки при фиксировании факта выявления бенефициарных владельцев
- 3. Высокие риски для НФО привлечения к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ
- 4. Ошибки при фиксировании фактов исполнения обязанностей по Положению Банка России 444-П
- 5. Несоответствие договоров с клиентами положениям Федерального закона № 115-ФЗ.
- 6. Иные нарушения НФО, которые приводят к административной ответственности
Приглашаем Вас к участию
в вебинаре — практикуме.
Об авторе курса
- 10 тем вебинара с ответами на вопросы
- Доступ к записи вебинара 6 месяцев
Кому полезен этот курс
Руководителям, сотрудникам некредитных финансовых организаций
Ответственным сотрудникам НФО
Программа вебинара
- Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, фиксирование информации в анкетах (досье). Как все правильно необходимо зафиксировать, какие документы приложить к досье.
- Выявление и идентификация бенефициарного владельца. Фиксирование сведений о принятых мерах. Изменения с 1 сентября 2021 г.
- Выявление у клиента статуса публичного должностного лица. Фиксирование результата. Источники информации.
- Что в последнее время часто проверяет ЦБ при проверке НФО. Типичные нарушения НФО.
- Оформление перечня сотрудников НФО по программе обучения кадров в соответствии со штатным расписанием. Должностные инструкции сотрудников и несоответствие их программе обучения кадров.
- Условия договора с клиентом. Что обязательно необходимо включить в договор с клиентом по положениям Федерального закона №115-ФЗ.
- Порядок отказа клиенту в приеме на обслуживание. Изменения с 1 сентября 2021. Как оформить правильно отказ.
- Несоответствие ПВК по ПОД/ФТ реальной организационной структуре НФО. Как выявляет нарушения ЦБ. Когда еще необходимо внести изменения в ПВК, кроме случаев изменения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проверка/сверка клиентов по перечням и решениям, фиксирование факта проверки.
- Подведение итогов. Ответы на вопросы участников. Расскажу, как оформить повышение квалификации по прошедшему вебинару.
Как попасть на вебинар в 3 шага
заявку
Заполните заявку и оплатите вебинар онлайн или по счету.
Если вы оплатили онлайн, больше ничего делать не нужно, мы направим вам сразу ссылку на запись вебинара. Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату» менеджер направит вам счет и свяжется с вами.
(онлайн или по счёту)
Вы можете оплатить курс онлайн или по выставленному счету. Выберите способ оплаты онлайн или по счету. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.
ПО ССЫЛКЕ
После оплаты вам будет направлен логин и пароль в ваш личный кабинет для просмотра вебинара в записивы не успели поучаствовать онлайн. Доступ к записи направляется Вам на следующий рабочий день после окончания вебинара.
