«Обзор важных изменений в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ в июне - июле 2022»
ВЕБИНАР – ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №115-ФЗ (кроме кредитных организаций и НФО).
БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ».
Приглашаю Вас на свой экспертный вебинар - практикум
Стоимость 1200 руб.
Только важное за 2 часа
Вебинар в записи
Формат обучения
Обучение в форме записанного вебинара.
Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
О вебинаре в цифрах
Подробнее
О спикере
- 9 тем вебинара с ответами на вопросы
- Доступ к записи вебинара 2 месяца
Кому полезен этот вебинар
Руководителям, сотрудникам, всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ (кроме кредитных организаций и НФО)
Программа вебинара
- Вступление в силу 01.07.2022 Приказа Росфинмониторинга №100 взамен Приказа №366 о порядке идентификации. Новый порядок идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, фиксирование информации в анкетах (досье).
- Вступление в силу с 01.07.2022 изменений в Федеральный закон №115-ФЗ. Новый порядок обновления информации о клиентах.
- Новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Как внедрить изменения в систему внутреннего контроля.
- Изменение с 01.07.2022 порядка предоставления информации в Росфинмониторинг. Новые форматы ФЭС. Новые признаки подозрительных операций.
- Новый порядок установления степени (уровня) риска, управления риском. Применение обязательной трехуровневой шкалы риска.
- Управление риском использования услуг в целях ОД/ФТ. Как оформить правильно и как управлять уровнем риска использования услуг и программно-технических средств.
- Порядок отказа клиенту в приеме на обслуживание. Как оформить правильно отказ в соответствии с новыми требованиями к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подходы Росфинмониторинга к различным вопросам реализации на практике положений Федерального закона №115-ФЗ в том числе вступающих в силу изменений
- Подведение итогов. Ответы на вопросы участников.
Как попасть на вебинар в 3 шага
заявку
Заполните заявку и оплатите вебинар онлайн или по счету.
Если вы оплатили онлайн, больше ничего делать не нужно, мы направим вам ссылку с доступом к записи вебинара.
Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату», менеджер направит вам счет и свяжется с вами.
(онлайн или по счёту)
Вы можете оплатить вебинар онлайн или по выставленному счету. Выберите способ оплаты онлайн или по счету. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.
ПО ССЫЛКЕ
После оплаты вы получите на электронную почту ссылку на запись вебинара.
Вам будет направлен логин и пароль в ваш личный кабинет для просмотра вебинара в записи.
Подарок нашим абонентам
Клиенты, которые находятся на абонентском обслуживании в нашей организации, для вас участие бесплатное в рамках договора на оказание юридических услуг.
За день до начала вебинара, мы направим вам на адрес электронной почты ссылку для подключения к вебинару.
