Нотариус и Федеральный закон №115-ФЗ
ОБУЧЕНИЕ ОТ НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА – ПРАКТИКА ПО ПОД/ФТ ДЛЯ НОТАРИУСОВ
- У вас есть вопросы по требованиям Нотариальной палаты по исполнению «антиотмывочного» Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"?
- Вас уже привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушения требований нормативных актов в сфере ПОД/ФТ и вынесли выговор или замечание по п. 10.2.2 Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации?
- Много вопросов по необычным (подозрительным) операциям и по праву отказать в осуществлении нотариального действия в случае подозрений в ОД/ФТ?
Тогда приглашаю Вас посетить мой вебинар - независимого эксперта по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ с опытом работы в этой сфере 16 лет
Только практика за 3 часа
20 мая
с 13:00 до 16:00
(время МСК)
Формат обучения
Обучение проходит на платформе в онлайн режиме в формате «Вебинар».
На вебинаре у вас есть возможность задать вопрос эксперту и получить ответ в реальном времени.
Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
В режиме онлайн разберем все ваши вопросы
.
О курсе в цифрах
Подробнее
Проблемы нотариусов, которые натолкнули меня на мысль создать этот курс
- 1. Отсутствие единой практики применения норм Федерального закона № 115-ФЗ нотариальными палатами, нотариусами, прокуратурой РФ
- 2. Обжалование нотариусами случаев привлечения нотариусов к дисциплинарной ответственности
- 3. Отсутствие единой правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ при осуществлении нотариусами деятельности
- 4. Спорные вопросы о мерах, которые должны применять нотариусы, отказывать или совершать нотариальное действие и сообщать в Росфинмониторинг
- 5. Иные вопросы нотариусов об обязанностях, которые возложены на них Федеральным законом №115-ФЗ
Приглашаю Вас пройти курс.
Об авторе курса
Тарифы курса
- 10 модулей курса
- Ответы на вопросы онлайн
- Доступ к курсу 6 месяцев
- 10 модулей курса
- Ответы на вопросы онлайн
- Доступ к курсу 6 месяцев
- 3 часа индивидуальных консультаций в течение 2021 года, обычная цена которых 3000 руб. – 30 мин
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в новой актуальной редакции
Кому полезен этот курс
Нотариусам
Помощникам нотариуса
Лицам, планирующим начать осуществлять нотариальную деятельность
Программа курса
- Организация внутреннего контроля нотариусом в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ
- Выявление необычных признаков при осуществлении нотариальных действий, признание/непризнание сделок подозрительными в целях ОД/ФТ при наличии любых оснований полагать, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
- Определение уровня риска лица в осуществлении ОД/ФТ и признание нотариального действия подозрительным
- Рассмотрение писем Федеральной нотариальной палаты и Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, рекомендованных к применению нотариусам, применение их на практике
- Использование/неиспользование нотариусами права отказа в осуществлении нотариальных действий на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате при наличии достаточных оснований полагать, что они осуществляются в целях ОД/ФТ
- Практика выявления в деятельности нотариусов нарушений требований Федерального закона № 115-ФЗ, основные нарушения в сфере ПОД/ФТ, выявляемые нотариальной палатой и прокуратурой
- Практика обжалования (признания незаконным) решений правления Нотариальной палаты о привлечении нотариуса к дисциплинарной ответственности
- Организация внутреннего контроля нотариусом в целях ПОД/ФТ, планируемые изменения в законодательство о ПОД/ФТ
- Минимизация риска привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности
- Подведение итогов, ответы на вопросы участников
Что обсудим?
- Примеры реальной практики проведения проверок нотариусов, выявление нарушений в сфере ПОД/ФТ.
- Изучим позицию Федеральной Нотариальной палаты по вопросам признания совершения нотариальных действий подозрительными, использования нотариусом права отказа в совершении нотариальных действий.
- Рассмотрим письма Росфинмониторинга, которые не применяются нотариусами, но дают нам пояснения о порядке действий.
- Рассмотрим судебную практику обжалования решений о привлечении нотариусов к ответственности и позиции судов.
Вопросы можно направить спикеру заранее на адрес:
Как попасть на курс в 3 шага
заявку
Заполните заявку и оплатите курс онлайн или по счету.
Если вы оплатили курс онлайн, больше ничего делать не нужно, мы напомним о начале курса за 2 рабочих дня до начала. Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату», менеджер направит вам счет и свяжется с вами.
(онлайн или по счёту)
Вы можете оплатить курс онлайн или по выставленному счету. Выберите способ оплаты онлайн или по счету. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.
ПО ССЫЛКЕ
За 2 рабочих дня до начала вебинара вы получите на электронную почту ссылку на вебинарную комнату.
За 1 час до начала вебинара, вы получите напоминание о начале вебинара.
До начала вебинара Вам будет направлен логин и пароль в ваш личный кабинет для просмотра вебинара в записи, если вы не успели поучаствовать онлайн. Доступ к записи направляется Вам на следующий рабочий день после окончания вебинара.
