«Все точно о финмониторинге на рынке ДМ и ДК»
ЗАПИСЬ ПРОФИЛЬНОГО ВЕБИНАРА – ПРАКТИКУМА ТОЛЬКО ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ
БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ».
Не уверены, что все делаете правильно при исполнении обязанностей «антиотмывочного» закона №115-ФЗ?
Приглашаю Вас приобрести запись экспертного профильного вебинара
Стоимость 1500 руб.
Только практика за 3 часа
Запись от 15 октября 2021 г.
13.00 -16.00 ч.
(время МСК)
Формат обучения
Обучение онлайн в форме просмотра записи вебинара.
Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
В режиме записи разбобрали все ваши вопросы.
О вебинаре в цифрах
Подробнее
Проблемы ювелирной отрасли, которые натолкнули меня на идею провести этот вебинар
- 1. Ошибки в идентификации клиентов и фиксировании сведений в анкетах
- 2. Проблемы в выявлении и идентификации бенефициарных владельцев
- 3. Высокие риски привлечения к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ
- 4. Ошибки при фиксировании фактов исполнения иных обязанностей по идентификации клиентов
- 5. Несоответствие договоров, порядка работы положениям Федерального закона № 115-ФЗ.
- 6. Иные частые нарушения, которые приводят к административной ответственности и штрафам
Приглашаем Вас к участию
в профильном вебинаре.
Об авторе вебинара
- 10 тем вебинара с ответами на вопросы
- Доступ к вебинару 6 месяцев
Кому полезен этот вебинар
Руководителям, СДЛ, юристам, нотариусам, лицам, оказывающим юридические бухгалтерские услуги
Всем субъектам ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
(кроме кредитных организаций)
Кому полезен этот вебинар
Руководителям, СДЛ, юристам, нотариусам, лицам, оказывающим юридические бухгалтерские услуги
Всем субъектам ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
(кроме кредитных организаций)
Программа вебинара
- Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, фиксирование информации в анкетах (досье). Как все правильно необходимо зафиксировать, какие документы приложить к досье.
- Выявление и идентификация бенефициарного владельца. Фиксирование сведений о принятых мерах. Изменения с 1 сентября 2021 г. Можно ли работать с клиентом, если нет информации о бенефициарах, не проведена идентификация.
- Отчетность в Росфинмониторинг. Когда обязательно отправить сообщение о подозрительной операции и избежать штрафа от 200 тыс. руб. до 1 млн. руб.
- Что проверяет Пробирная Палата РФ, за какой срок. Типичные нарушения. Какой пакет документов обязательно иметь к проверке.
- Отчетность в Росфинмониторинг по новым правилам. Работа с ГИИС ДМ ДК в части внесения сведений об обороте продукции, ювелирных изделий, связанном с отчуждением (реализацией/отгрузкой) ДМ, ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий, а также поступлением ДМ, ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий.
- Обязательные условия договора с клиентом. Что обязательно необходимо включить в договор с клиентом по положениям Федерального закона №115-ФЗ. Работа интернет – магазина в части идентификации клиентов.
- Порядок отказа клиенту в приеме на обслуживание. Изменения с 1 сентября 2021. Как оформить правильно отказ. Взвешиваем риски привлечения к ответственности и получения прибыли без идентификации.
- Обязательный Отчет раз в три месяца, как правильно посчитать клиентов, периоды отчетности, формирование ФЭС.
- Проверки со стороны прокуратуры. Что проверяют. За что выносят представления и привлекают к ответственности.
- Подведение итогов. Ответы на вопросы участников.
Вопросы можно направить спикеру заранее на адрес:
Как попасть на вебинар в 3 шага
заявку
Заполните заявку и оплатите вебинар онлайн или по счету.
Если вы оплатили онлайн, больше ничего делать не нужно, мы направим вам ссылку на запись вебинара за 1 рабочий день до его начала.
Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату» менеджер направит вам счет и свяжется с вами.
(онлайн или по счёту)
Вы можете оплатить вебинар онлайн или по выставленному счету. Выберите способ оплаты онлайн или по счету. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.
ПО ССЫЛКЕ
После оплаты вы получите на электронную почту ссылку на запись вебинара.
Вам будет направлен логин и пароль в ваш личный кабинет для просмотра вебинара в записи.
