+7(495)946-99-07

Сопровождение при открытии расчетного счета организации

При блокировке счета организации в банке по подозрению в ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) не только блокируются все расходные операции по счету организации, но так же информация об организации как не надежной заносится в межбанковский стоп-лист. Этот список не регулируется ЦБ или Росфинмониторингом, у которых есть тоже свои списки ненадежных контрагентов. Основное назначение этих стоп-листов это предупреждение других банков при открытии счетов о неблагонадежности контрагента. Суть 115ФЗ сводится к тому что никто не будет доказывать вашу виновность, и не факт что будут учитываться все ваши аргументы по доказательству вашей невиновности. После занесения в стоп-лист, вам просто будут отказывать в открытии счетов в других банках.

Мы предлагаем сопровождение в открытии счетов в банках при попадании организации в стоп-лист банков. Мы подготовим все необходимые документы что бы банк не смог отказать в открытии расчетного счета.

Стоимость данной услуги оговаривается всегда индивидуально. Вы можете уточнить стоимость услуги по сопровождению открытия расчетного счета по контактам указанным на странице "Контакты".